Métricas de supervisión para la prevención del blanqueo de capitales
02 Jun
En este episodio:
El sistema de supervisión busca en tiempo real eventos sospechosos en el flujo de datos y almacena advertencias relacionadas con los jugadores. La agregación de advertencias individuales da lugar a informes de actividades sospechosas sugeridos. Estos informes se presentan en un tablero Kanban para su procesamiento dirigido, envío y, si es necesario, escalamiento a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
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