Su Solución Integral para el Cumplimiento Normativo Y la Prevención del Lavado de Dinero
Desde procesos de identificación de generación hasta la monitorización en tiempo real, insic ofrece una plataforma de cumplimiento normativo de alta tecnología adaptada a tus necesidades. Anticípate a los estándares legales, garantiza la seguridad de los datos y protege tu negocio con nuestras soluciones personalizables de Cumplimiento como Servicio.
desde 2007
en el mercado
desde 2007
en el mercado
Soluciones pioneras en cumplimiento normativo desde 2007
Tu Socio de Confianza en
Cumplimiento Normativo y
Seguridad de Datos
Tu Socio de Confianza en Cumplimiento Normativo y Seguridad de Datos
Fundada en 2007 en el norte de Alemania, insic nació con una visión clara: proteger a los usuarios mediante verificaciones de identidad seguras. A partir de este enfoque en la protección del jugador, surgió una amplia gama de soluciones de cumplimiento normativo. Hoy en día, damos soporte a empresas de diversos sectores con herramientas fiables para el cumplimiento digital, siempre con la seguridad y la protección de datos como pilares fundamentales.
La protección de datos, lo primero
Nuestros sistemas siempre funcionan en el entorno de servidor que usted elija, por lo que sus datos nunca salen de su propia jurisdicción.
Tecnología de Última Generación
Al incorporar de forma continua los últimos avances tecnológicos, nuestros sistemas están siempre preparados para el futuro.
Elegido por los líderes del sector
Desde operadores de juego hasta el comercio electrónico, protegemos a empresas de todos los sectores.
Soluciones para la protección de menores
Protección de Menores con Procesos de Identificación Comprobados
Protección de Menores con
Procesos de Identificación Comprobados
Proteger a los menores no es solo una obligación legal, sino también una responsabilidad social. Con insic, tendrás acceso a una amplia gama de procesos de identificación aprobados por la KJM, adaptados a tus necesidades. Ya sea mediante verificación de DNI, controles con cámara o contrastes con bases de datos, garantizamos el cumplimiento de la Ley de Protección de la Juventud (JuSchG), el Tratado Estatal sobre el Juego (GlüStV) y los estándares de la KJM.
- Módulos Flexibles
- Flujos de trabajo personalizables
Protege tu marca, evita sanciones y contribuye a un entorno digital más seguro para los menores.
Soluciones de protección para jugadores
Garantizando Experiencias de Juego Seguras y Conformes
Garantizando Experiencias de Juego Seguras y Conformes
Gestionar una plataforma de juego implica cumplir con complejos requisitos normativos. insic simplifica este proceso con una solución todo en uno que integra KYC, ficheros centrales LUGAS, servidores seguros y monitorización basada en harm markers. Nuestro motor de flujos de trabajo abierto garantiza el cumplimiento del Tratado Estatal sobre el Juego (GlüStV), la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (GwG) y las disposiciones de licencias.
- Todo desde una única fuente
- Combinable y modular
Soluciones de cumplimiento normativo
Mitigación de Riesgos Mediante Controles Avanzados de KYC y Verificación del Origen de los Fondos
Como sujeto obligado por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (GwG), necesitas sistemas robustos para prevenir el delito financiero. insic ofrece identificación rápida de clientes (KYC) y verificación del origen de los fondos para garantizar el cumplimiento normativo y proteger tu negocio frente a riesgos de blanqueo de capitales
- Procesos KYC Eficientes
- Solución Escalable
Cumple con la normativa, reduce riesgos y concéntrate en hacer crecer tu negocio principal.
nuestros productos
Soluciones Personalizadas
Para Tu Empresa
Soluciones Personalizadas Para Tu Empresa
Ofrecemos soluciones que hacen que tus procesos empresariales sean más eficientes y seguros. Con enfoques personalizados, te ayudamos a alcanzar tus objetivos y a cumplir con las altas exigencias del mercado. Confía en nuestra experiencia y benefíciate de soluciones innovadoras que impulsan tu empresa en el mundo digital.
Nuestros clientes
Socio preferido para industrias
reguladas en toda Europa.
Empoderamos a las empresas reguladas para mantener el cumplimiento normativo y proteger a los usuarios, gracias a soluciones flexibles de identificación y monitorización.
Lotería y Apuestas
Apoyamos a operadores de loterías, proveedores de apuestas, casinos en línea y establecimientos con licencia — desde la incorporación hasta la presentación de informes regulatorios.
Finanzas y FinTech
Asistimos a las entidades obligadas bajo la ley AML — incluyendo corredores, concesionarios de automóviles y metales preciosos — así como a FinTechs que navegan por la innovación regulatoria.
Juego en Línea
Las plataformas de juegos en línea confían en nuestras herramientas para una verificación de edad y protección de usuarios sin interrupciones, diseñadas para cumplir con las exigencias de cumplimiento normativo a nivel global.
Plataformas de Contenido para Adultos
insic ofrece una verificación de edad e identidad confiable para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes de protección de menores, ayudándole a operar de manera responsable y legal.
Productos con Restricción de Edad
Comercios y plataformas que venden alcohol, tabaco o productos de nicotina, discos de películas o armas, con sistemas integrados de verificación de edad y procesos de protección.
Carsharing y Concesionarios de Automóviles
Verificación precisa de la identidad y la edad del conductor, diseñada especialmente para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo en procesos de alquiler y venta de vehículos.
Nuestros clientes
Socio preferido para industrias reguladas en toda Europa.
Empoderamos a las empresas reguladas para mantener el cumplimiento normativo y proteger a los usuarios, gracias a soluciones flexibles de identificación y monitorización.
Lotería y Apuestas
Apoyamos a operadores de loterías, proveedores de apuestas, casinos en línea y establecimientos con licencia — desde la incorporación hasta la presentación de informes regulatorios.
Finanzas y FinTech
Asistimos a las entidades obligadas bajo la ley AML — incluyendo corredores, concesionarios de automóviles y metales preciosos — así como a FinTechs que navegan por la innovación regulatoria.
Juego en Línea
Las plataformas de juegos en línea confían en nuestras herramientas para una verificación de edad y protección de usuarios sin interrupciones, diseñadas para cumplir con las exigencias de cumplimiento normativo a nivel global.
Plataformas de Contenido para Adultos
insic ofrece una verificación de edad e identidad confiable para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes de protección de menores, ayudándole a operar de manera responsable y legal.
Productos con Restricción de Edad
Comercios y plataformas que venden alcohol, tabaco o productos de nicotina, discos de películas o armas, con sistemas integrados de verificación de edad y procesos de protección.
Carsharing y Concesionarios de Automóviles
Verificación precisa de la identidad y la edad del conductor, diseñada especialmente para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo en procesos de alquiler y venta de vehículos.
En Colaboración con Pioneros
e Innovadores del Sector
Nuestra solución
Tu Camino Hacia el Cumplimiento Normativo
Como proveedor en el mercado del juego alemán, te enfrentas a una multitud de requisitos complejos. Nuestra hoja de ruta te muestra el camino: desde la solicitud de licencia hasta KYC, LUGAS y monitorización, pasando por las operaciones continuas, te apoyamos con soluciones bien diseñadas que se integran perfectamente en tus procesos. Eficiente, conforme a la ley y siempre en igualdad de condiciones.
Características y herramientas
Éxito con Flujos de Trabajo
Personalizados
Configura tu flujo de trabajo de cumplimiento de forma flexible y precisa según tus necesidades:
- Verificación de Identidad SCHUFA
- Verificación de Fecha de Nacimiento SCHUFA
- Verificación de Número de Cuenta SCHUFA
- Informe G de SCHUFA
- finAPI Kontoblick
- Reconocimiento de documentos
- InstantIdent
- AutoIdent
- VideoChat
- Reconocimiento de DNI por MRZ
- Reconocimiento completo de DNI
- Verificación de identidad con control por vídeo
- Comprobación de datos tras introducir MRZ, sin subir documento
- Fichero Central LUGAS – Fichero de Actividad
- Fichero Central LUGAS – Fichero de Límites
- Servidor Seguro LUGAS
- Sistema de Bloqueo OASIS
- Examen de PEP
- Comprobación en listas de sanciones
- Reconocimiento de tarjeta de identidad
- Informe crediticio para particulares
- Informe crediticio para empresas
Combina de forma flexible los módulos que desees de nuestro amplio portfolio.
Ya sea para proteger a menores, garantizar la seguridad de los jugadores o prevenir el blanqueo de capitales, insic cuenta con las herramientas y la experiencia que necesitas. ¡Empecemos!
Combina de forma flexible los módulos que desees de nuestro amplio portfolio.
Ya sea para proteger a menores, garantizar la seguridad de los jugadores o prevenir el blanqueo de capitales, insic cuenta con las herramientas y la experiencia que necesitas. ¡Empecemos!
Recursos y eventos
Nuestro centro de conocimientos
Mantente informado con nuestros últimos artículos, podcasts de expertos y cobertura de eventos. Descubre valiosos conocimientos sobre cumplimiento normativo, tendencias en la industria del juego y buenas prácticas para mantener tu negocio a la vanguardia.
¿Le interesan nuestras soluciones?
Póngase en contacto con nuestro equipo y déjenos asesorarle: ¡estamos a su disposición!
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FAQs
Preguntas frecuentes
Encuentre respuestas rápidas a las preguntas más frecuentes sobre nuestras soluciones, tecnología y servicios de cumplimiento normativo.
Since 2007, insic, an owner-managed company from Northern Germany, has combined all ID procedures approved in Germany into a comprehensive service. As a reliable partner of SCHUFA and a member of the FSM, insic has been positively assessed by the KJM, and our systems are recognized by the Ministries of the Interior and the Gambling Supervisory Authority.
Our focus is on data avoidance and data economy, and we are completely independent of corporate interests. Sustainable business practices, social responsibility, and commitment are our hallmarks. In 2023, we conducted several million checks and processed thousands of new registrations every day – with a clear commitment to the highest level of data security and long-term benefits for our users and partners.
The Commission for the Protection of Minors in the Media (KJM) evaluates age verification systems (AVS) according to strict criteria. insic was positively assessed in 2008, 2015, and 2020 upon request. Since 2016, insic has also been a member of the FSM, which provides us with a youth protection officer and has awarded us the seal of approval for video identification.
The insic system is flexibly adaptable and can be configured according to the requirements of the State Treaty on Gambling (GlüStV), the State Treaty on the Protection of Minors in the Media (JMStV), the Youth Protection Act (JuSchG), or the Money Laundering Act (GwG). This ensures that every identification process complies with all relevant legal requirements.
Our data storage is subject to strict legal requirements and takes place exclusively in Germany in accordance with the GDPR. Approximately 90% of the data is deleted within 30 days. The data remains in our systems for a maximum of one year, but is usually anonymized sooner. Only the platform through which registration took place has access to the data; insic itself does not use or share the data for its own purposes and refrains from sending marketing messages.
Only by combining several procedures can the level of protection required by law be effectively achieved. An open workflow automatically guides users through the most appropriate procedures, ensuring a high success rate and a user-friendly experience.
insic’s technology enables the integration of all ID processes via a central API and a flexible widget that is easily integrated into the partner website. The widget supports users if an identification step fails. We use cutting-edge technologies such as React on the front end, and Node.js on the back end, which underscores our technological leadership in this area.
For end customers of the partner platforms, use is generally free of charge. Our partners pay a license fee for each module used, as well as transaction-based fees tailored to the specific service provided.
Our customers include licensed gaming operators, including lottery companies, sports betting providers, and online casinos. We also operate in the mail-order business, particularly in products for those over 18, such as e-cigarettes, alcohol, banned media, and airsoft weapons.