insic Métricas de Seguimiento para la Prevención del Blanqueo de Capitales

Con la serie de artículos “insic Update”, le ofrecemos una visión completa del software necesario para aplicar los requisitos de cumplimiento de la normativa Alemana y Europea.

Encontrará todos los artículos de esta serie en nuestra página de resumen multilingüe.

insic Métricas de Seguimiento para la Prevención del Blanqueo de Capitales

El Sistema de Control de insic supervisa los perfiles de los jugadores, los pagos y las transacciones de juego en tiempo real. Cumple con los requisitos de supervisión en el marco de la prevención del blanqueo de capitales para los participantes en juegos de azar. Las normas y reglamentos están definidos por la GWG, la AuA Glücksspiel y las autoridades de supervisión responsables, como la UIF, el GAFI y la GGL. El responsable del blanqueo de capitalesamplía las métricas en función de los resultados del análisis de riesgos relacionado con el proveedor.

El sistema busca eventos sospechosos en el flujo de datos en tiempo real y almacena las alertas relacionadas con los jugadores. La agregación de las alertas individuales da lugar a informes de actividad sospechosa sugeridos. Estos informes se ponen a disposición en un tablero Kanban para su tratamiento específico, reenvío y, en caso necesario, escalado a la UIF.

La moderna tecnología de cuadros de mando presenta los resultados de forma dinámica e interactiva. Los usuarios pueden modificar el aspecto de los cuadros de mando y los widgets según sus preferencias.

Los criterios incluidos en el seguimiento de todos los jugadores son, entre otros:

• Depósitos y retiradas
• Transacciones de diferentes métodos de pago
• Contenido y estructura de las transacciones de juego
• Número y contenido de eventos sospechosos
• Advertencias y su agregación a lo largo del tiempo
• Contenido del flujo de datos analizado y comparación con los valores objetivo

La solución insic de última generación utiliza tecnologías como DataPiping para el procesamiento y cuadros de mando React en el Frontend, empleando programación reactiva. Los administradores pueden cambian los valores umbral y los criterios de las métricas preparadas de forma independiente.

Experimente una nueva perspectiva con una visión centrada de su mundo de datos dinámicos.