Prueba PEP

Comparación PEP tolerante a errores para resultados claros en tiempo real sin pedido mínimo

La verificación PEP permite búsquedas tolerantes a errores de Personas Políticamente Expuestas (PEP) en tiempo real. Este servicio es utilizado por las entidades obligadas a cumplir con obligaciones especiales de debida diligencia según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Tras ingresar el nombre y la fecha de nacimiento, se realiza una búsqueda optimizada de personas físicas en los datos de referencia de la base de datos info4c. Si se detectan coincidencias PEP, se proporciona retroalimentación clara y detallada en tiempo real.

La llamada al servicio puede gestionarse de forma inteligente mediante el Workflow Manager de insic. Las comprobaciones PEP solo se ejecutan cuando existe una razón específica, por ejemplo, para participantes activos en juegos.

La facturación se realiza sin pedido mínimo, exclusivamente por transacción y a precios muy competitivos por consulta.

Las listas PEP contienen aproximadamente 650.000 personas políticamente expuestas de más de 240 países y territorios, principalmente de fuentes oficiales. Las listas cumplen con los requisitos actuales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la 6ª Directiva de la UE contra el Blanqueo de Capitales. El servicio identifica tanto a titulares actuales como a antiguos responsables con posible influencia en procesos de toma de decisiones para una supervisión individual.

Entre otros, encontrará datos sobre los siguientes grupos de personas:
Jefes de Estado y de Gobierno, miembros del Gobierno/Cabinetes, parlamentarios, jueces del Tribunal Supremo, presidentes del Banco Nacional, altos funcionarios administrativos, líderes políticos y religiosos, altos mandos militares, directivos de empresas estatales, funcionarios regionales, embajadores/personal de embajadas, representantes de organizaciones internacionales, familiares y ExPEP.

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