Métricas de Monitorización para la Prevención del Blanqueo de Capitales

insic Monitoring Metrics – Prevención del Blanqueo de Capitales en Tiempo Real

El sistema de monitorización de insic supervisa en tiempo real los perfiles de jugadores, pagos y transacciones de juego. Cumple con los requisitos de control de participantes en el marco de la prevención del blanqueo de capitales. Las bases normativas se establecen en la Ley de Blanqueo de Capitales (GWG), el AuA Glücksspiel, así como por las autoridades competentes como la FIU, el GAFI (FATF) y la GGL.

El Responsable de Prevención de Blanqueo amplía las métricas sobre la base del análisis de riesgos específico del proveedor.

El sistema de monitorización analiza continuamente el flujo de datos en busca de eventos sospechosos y almacena advertencias vinculadas a jugadores.
La acumulación de advertencias individuales conduce a sugerencias automáticas de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR). Estas sugerencias se colocan en un tablero Kanban para su procesamiento dirigido, transmisión y, si es necesario, escalado a la FIU.

La tecnología de dashboard moderno presenta los resultados de forma dinámica e interactiva. Puedes personalizar fácilmente la apariencia de los dashboards y widgets.

Criterios evaluados en la monitorización de todos los jugadores:

• Depósitos y retiradas

• Transacciones con múltiples métodos de pago

• Contenido y estructura de las transacciones de juego

• Número y tipo de eventos sospechosos

• Acumulación de advertencias a lo largo del tiempo

• Contenido del flujo de datos analizado y comparación con los valores objetivo

La solución avanzada de insic utiliza tecnologías de última generación como DataPiping para el procesamiento y React Dashboards con programación reactiva en el frontend.

Los administradores pueden ajustar de forma independiente los umbrales y criterios de las métricas preconfiguradas.

Descubre una nueva perspectiva con una visión enfocada en tu mundo dinámico de datos.