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Entdecken Sie über 50 voll integrierte Module – von Identitäts- und Altersprüfung bis zu Transaktionsmonitoring und Risikoanalysen

Kombinieren Sie mehr als 50 erstklassige Services – nahtlos integriert, sofort nutzbar und individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Seit über 18 Jahren vertrauen Unternehmen auf insic für zuverlässige, effiziente und zukunftssichere Compliance-Lösungen.

Alle relevanten Prozesse in einem Workflow

insic verbindet eigene Produkte mit führenden Drittanbieterdiensten – nahtlos vereint in einem einheitlichen System. Ob Sie einen KYC-Workflow erstellen oder einen vollständigen Compliance-Stack aufbauen – unsere Plattform ist modular, skalierbar und leistungsstark konzipiert.

Unsere Produkte

insic Grundmodul

Anpassbare ID-Workflows, nahtlose Frontend-Integration und effizientes Datenmanagement mit Betrugsprävention und Compliance-Tools.

Einführung

Compliance-Lösungen für reguliertes Glücksspiel, einschließlich Identifikationsdiensten, Jugendschutz und Geldwäscheprävention, mit sicherer Zahlungsabwicklung über deutsche Sparkassen.

SCHUFA-Kontonummernprüfung

Überprüft in Echtzeit, ob der Kontoinhaber zur IBAN passt – zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes und für eine schnelle Identitätsbestätigung über vollständig automatisierte Hintergrundprozesse.

SCHUFA IdentityCheck

Bestätigt die Identität eines Nutzers in Echtzeit durch Abgleich der Anmeldedaten mit vertrauenswürdigen Drittanbieterdaten – für hohe Erfolgsquoten bei der Identitätsprüfung während der Registrierung.

SCHUFA BirthDataCheck

Nahtlose, automatische Verifikation von Geburtsdaten im Hintergrund – gewährleistet rechtliche Konformität mit dem GlüStV und verbessert gleichzeitig Erfolgsquoten und Nutzererlebnis.

insic 1-Cent-Echtzeit-Überweisung

Übertragung der Zugangsdaten-PIN via SEPA – konform mit JMStV und GlüStV, mit 24/7-Verarbeitung und Fähigkeit zur Abwicklung großer Transaktionsmengen.

Auswahl geeigneter Identifikationsverfahren

Navigieren durch komplexe Vorschriften, Balance zwischen Risikotoleranz und Nutzerbedürfnissen sowie Sicherstellung des Datenschutzes bei gleichzeitiger Optimierung der Konversionsraten und Flexibilität in den Verifikationsmethoden.

SCHUFA ReCheck zur jährlichen Bestätigung der Identitätsdaten

Kosteneffizientes Hintergrundprüfungsverfahren zur jährlichen Re-Bestätigung der Spieleridentität – gewährleistet regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Optimierung des Spielerlebnisses.

IDENTT Self Verify für vollautomatische Ausweisverifikation

Ausweisverifikation mit KI-gestützter Erkennung – nur ein Selfie-Video und ein Ausweisdokument erforderlich, alles innerhalb einer Plattform für nahtlose, konforme Identifikation.

finAPI GiroIdent zur Online-Identifikation via Open Banking

Online-Identifikation über Open Banking – bestätigt Kontoinhaberdaten durch Bank-Login und TAN-Authentifizierung.

OASIS-Spielersperrsystem

OASIS ist ein zentrales System, das gesperrte Spieler vom Glücksspiel ausschließt. Überprüfungen erfolgen bei der Registrierung und vor jeder Spielteilnahme – Zugriff nur für lizenzierte Anbieter.

WebID True ID für Identifikation via SMS-Authentifizierung

Schnelle, konforme Videoidentifikation mit SMS-Authentifizierung – nutzt vorherige WebID-Prüfungen für eine nahtlose und sichere Nutzererfahrung mit minimalem Interaktionsaufwand.

Sanktionslistenprüfung

Bietet eine fehlertolerante Echtzeitüberprüfung der Nutzervertrauenswürdigkeit durch Abgleich mit wichtigen internationalen Sanktions- und Embargolisten – keine Mindestabnahme, transaktionsbasierte Abrechnung.

PEP-Prüfung

Fehlertolerante Echtzeit-Identifikation politisch exponierter Personen (PEPs) aus über 240 Ländern – wettbewerbsfähige, transaktionsbasierte Preisgestaltung ohne Mindestabnahme.

SCHUFA G-Score zur Freischaltung erhöhter Einzahlungslimits

Ermöglicht in Echtzeit eine Erhöhung des Einzahlungslimits von 1.000 € auf 10.000 € – basierend auf der Bonitätsbewertung durch vertrauenswürdige Finanzdaten, vollständig DSGVO-konform.

Verimi eID mittels elektronischer Identitätsprüfung

Sichere, digitale Identitätsverifikation in Echtzeit gemäß eIDAS – benutzerfreundlich für regulierte und nicht-regulierte Branchen, mit maximaler Datensicherheit und einfacher Systemintegration.

All relevant processes in one workflow

insic connects its own products with leading third-party services – seamlessly combined into one unified system. Whether you’re building a KYC workflow or an end-to-end compliance stack, our platform is built for modularity, scale, and performance.

Unsere Produkte

LUGAS Safe-Server

Der insic Safe-Server für LUGAS: Standardisierte, konforme Datenschnittstelle für Glücksspielanbieter zur sicheren Bereitstellung und Validierung von Ereignisdaten gemäß GlüStV.

finAPI Kontoblick (Zugang zum Konto) zur Erhöhung des Wettlimits auf bis zu 30.000 €

Ermöglicht Nutzern die sichere Erhöhung ihres monatlichen Einzahlungslimits auf bis zu 30.000 €, indem Banktransaktionen der letzten 90 Tage aggregiert werden – mit nahtloser Integration und regulatorischer Konformität.

LUGAS Aktivitätsdatei

Die insic Aktivitätsdatei-Schnittstelle: Echtzeitsteuerung von Spielsitzungen zur Verhinderung parallelen Glücksspiels auf lizenzierten Plattformen gemäß GlüStV.

LUGAS Limitdatei

Die insic Limitdatei-Schnittstelle: Echtzeit-Überwachung von Einzahlungen über LUGAS zur Einhaltung des Spielerschutzes und Vermeidung von exzessivem Spielverhalten.

insic Monitoring-Metriken zum Spielerschutz

Verfolgt Transaktionen in Echtzeit, erkennt verdächtige Aktivitäten und erstellt Compliance-Berichte mit individuell anpassbaren Warnmeldungen und Dashboards.

insic Echtzeit-Monitoring

Analysiert Datenströme in Echtzeit zur Prävention von Geldwäsche, bietet anpassbare Metriken und ein schlankes, umsetzbares Dashboard.

finAPI Kreditkartenprüfung via OpenBanking

Überprüft Kreditkartendaten in Echtzeit mittels OpenBanking – zur Einhaltung von AML-Vorgaben und Umgehung von Transaktionslimits.

insic Monitoring-Metriken für Geldwäscheprävention (AML)

Erkennt verdächtige Aktivitäten in Echtzeit und erstellt Compliance-Berichte mit individuell konfigurierbaren Dashboards für eine effiziente Überwachung.

Loqate Adressprüfung bei der Eingabe

Validiert, korrigiert und standardisiert Adressen automatisch in Echtzeit während der Eingabe – verbessert die Datenqualität und optimiert Folgeprozesse wie Identitätsprüfungen.

Ausweiserkennung auf Basis von Ausweisbildern

Prüft Ausweisdokumente durch Verifizierung aller Datenfelder und Sicherheitsmerkmale – konform mit regulatorischen Anforderungen. Unterstützt über 250 Länder und 12.500 Dokumentenformate.

Verimi BankIdent zur Identitätsverifikation via Open Banking

Vereinfachte Identitätsprüfung über Online-Banking-Zugangsdaten – konform mit regulatorischen Vorgaben, mit Echtzeit-Übermittlung der Ergebnisse ohne zusätzliche Dokumente.

IBAN-Kontonummernprüfung

Überprüft die Gültigkeit von IBAN- und BIC-Daten bei der Registrierung – reduziert Eingabefehler und senkt die Kosten durch fehlerhafte Kontodaten.

POSTIDENT Online-Videoidentifikation über die Identifikationsplattform der Deutschen Post

Sichere Identitätsprüfung per Live-Videochat in der POSTIDENT-App, begleitet durch einen Agenten – gesetzeskonform, ohne persönlichen Besuch.

insic Shop-/Akzeptanzstellen-ID für Identifikation am POS

Persönliche Identitätsprüfung an physischen Verkaufsstellen mittels gedruckter oder digitaler ID-Referenzen – entspricht regulatorischen Anforderungen.

POSTIDENT Auto-Ident für Online-Identitätsprüfung via Deutsche Post

Vollautomatisierte Identitätsverifikation mit der POSTIDENT-App – durch Ausweisscan, Sicherheitsprüfung und Selfie-Video. Basierend auf der bewährten Plattform der Deutschen Post.

POSTIDENT eID-Funktion über die Identifikationsplattform der Deutschen Post

Sichere Online-Identitätsprüfung mit der eID-Funktion des deutschen Personalausweises via NFC-fähigem Smartphone und POSTIDENT-App – kein Vor-Ort-Termin nötig.

Alle relevanten Prozesse in einem Workflow

insic verbindet eigene Produkte mit führenden Drittanbieterdiensten – nahtlos vereint in einem einheitlichen System. Ob Sie einen KYC-Workflow erstellen oder einen vollständigen Compliance-Stack aufbauen – unsere Plattform ist modular, skalierbar und leistungsstark konzipiert.

Unsere Produkte

Manuelle insic ID-/Dokumentenprüfung

Effiziente manuelle Überprüfung von Ausweisdokumenten durch den Kundenservice als Ergänzung zu automatisierten Prüfungen – für eine sichere Verifikation vor der endgültigen Freigabe.

POSTIDENT Filiale zur Offline-Identifikation in Postfilialen

Sichere Offline-Identitätsprüfung in über 8.500 Filialen der Deutschen Post, bei der Mitarbeitende Ausweisdokumente mit einem POSTIDENT-Coupon prüfen.

SCHUFA Firmenauskunft

Sofortige, automatisierte Bonitätsprüfungen und Risikoanalysen für Unternehmen auf Basis verifizierter Finanz- und Registerdaten – für fundierte Entscheidungen vor Vertragsabschlüssen.

SCHUFA Bonitätsauskunft für Privatkunden

Vollautomatisierte Hintergrundprüfungen der Bonität von Einzelpersonen anhand DSGVO-konformer Daten – zur Bewertung finanzieller Zuverlässigkeit und Minimierung von Zahlungsausfällen.

insic Gesichtserkennung 21+

Schnelle, kamerabasierte Altersverifikation (21+) direkt im Browser – ohne Speicherung personenbezogener Daten oder Registrierung.

WebID VideoID über WebID-Hub

Sichere, rechtskonforme Identitätsprüfung per Live-Videochat im Browser – geführt durch geschulte Agenten, ohne App-Installation.

ID WebCheck für automatische Internetrecherche

Automatisierte Online-Datenanalyse von Nutzern über Suchmaschinen – Abgleich mit vordefinierten Schlüsselbegriffen zur Risikoerkennung und Optimierung des Risikomanagements.

insic Ausweisleser

Automatische Überprüfung von Ausweisdaten durch Auswertung elektronisch übermittelter Kopien – regelkonform und effizient im Dokumentenprüfprozess.

Automatische Dokumentenerkennung mit neuester OCR-Technologie

Automatische Dokumentenerkennung (ADR) nutzt OCR-Technologie, um eingereichte Dokumente zu analysieren und Datenfelder mit bereitgestellten Informationen abzugleichen.

insic AVS-Modul Retention zur Kundenrückgewinnung

Reaktivierung von Nutzern an Abbruchpunkten in komplexen ID-Workflows – durch zeitkritische Kommunikation wird die Nutzerbindung und Rückgewinnungsrate erhöht.

Insic Diia ID-Service für ukrainische Ausweisdokumente

Sichere, kostenfreie Identitätsverifikation ukrainischer Bürger über die offizielle Diia ID-App – nahtlose Integration in Ihre Compliance-Prozesse.

insic POS-Ausweisscanner zur Ausweiserkennung

Schnelle, sichere Ausweiserkennung mit Echtzeit-Compliance-Prüfung – nahtlose Integration von Hard- und Software für vollautomatische Identifikation am Point of Sale.

HaveIBeenPwned-Prüfung zur Echtzeit-Passwortkontrolle

Das insic-Modul HaveIBeenPwned prüft Passwörter und E-Mails in Echtzeit auf bekannte Datenpannen – zur Verhinderung von Accountübernahmen und zur Stärkung des Nutzervertrauens.

ROFUS-System Dänemark zur Sperrung von Spielern nach dänischem Recht

Integration mit dem dänischen ROFUS-System zur Echtzeit-Sperrung von selbstgesperrten Spielern – gewährleistet nationale Spielerschutzkonformität und hilft, Spielsucht zu bekämpfen.

insic Online-Risikomanagement für Franchise-Organisationen

Das Online-System von insic unterstützt Franchisegeber bei der Bewertung und Steuerung von Geldwäscherisiken – mit sofort einsatzbereiten Tools und Live-KPIs.

insic SaaS-Betrieb

Insic SaaS läuft sicher auf Ihrer AWS- oder On-Premise-Infrastruktur – mit voller Datenkontrolle, Transparenz und schnellen Compliance-Updates.

Beispielhafter KYC Workflow | Frei konfigurierbar

  • “Status 1” = 100 EUR/72h direktes Spiellimit
  • “Status 2” = 1000 EUR monatliches Limit

Unsere Produkte

SCHUFA ReCheck zur jährlichen Bestätigung der Identitätsdaten

Kosteneffizientes Hintergrundprüfungsverfahren zur jährlichen Re-Bestätigung der Spieleridentität – gewährleistet regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Optimierung des Spielerlebnisses.

IDENTT Self Verify für vollautomatische Ausweisverifikation

Ausweisverifikation mit KI-gestützter Erkennung – nur ein Selfie-Video und ein Ausweisdokument erforderlich, alles innerhalb einer Plattform für nahtlose, konforme Identifikation.

finAPI GiroIdent zur Online-Identifikation via Open Banking

Online-Identifikation über Open Banking – bestätigt Kontoinhaberdaten durch Bank-Login und TAN-Authentifizierung.

OASIS-Spielersperrsystem

OASIS ist ein zentrales System, das gesperrte Spieler vom Glücksspiel ausschließt. Überprüfungen erfolgen bei der Registrierung und vor jeder Spielteilnahme – Zugriff nur für lizenzierte Anbieter.

WebID True ID für Identifikation via SMS-Authentifizierung

Schnelle, konforme Videoidentifikation mit SMS-Authentifizierung – nutzt vorherige WebID-Prüfungen für eine nahtlose und sichere Nutzererfahrung mit minimalem Interaktionsaufwand.

Sanktionslistenprüfung

Bietet eine fehlertolerante Echtzeitüberprüfung der Nutzervertrauenswürdigkeit durch Abgleich mit wichtigen internationalen Sanktions- und Embargolisten – keine Mindestabnahme, transaktionsbasierte Abrechnung.

PEP-Prüfung

Fehlertolerante Echtzeit-Identifikation politisch exponierter Personen (PEPs) aus über 240 Ländern – wettbewerbsfähige, transaktionsbasierte Preisgestaltung ohne Mindestabnahme.

SCHUFA G-Score zur Freischaltung erhöhter Einzahlungslimits

Ermöglicht in Echtzeit eine Erhöhung des Einzahlungslimits von 1.000 € auf 10.000 € – basierend auf der Bonitätsbewertung durch vertrauenswürdige Finanzdaten, vollständig DSGVO-konform.

Verimi eID mittels elektronischer Identitätsprüfung

Sichere, digitale Identitätsverifikation in Echtzeit gemäß eIDAS – benutzerfreundlich für regulierte und nicht-regulierte Branchen, mit maximaler Datensicherheit und einfacher Systemintegration.

finAPI Kreditkartenprüfung via OpenBanking

Überprüft Kreditkartendaten in Echtzeit mittels OpenBanking – zur Einhaltung von AML-Vorgaben und Umgehung von Transaktionslimits.

SCHUFA-Kontonummernprüfung

Überprüft in Echtzeit, ob der Kontoinhaber zur IBAN passt – zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes und für eine schnelle Identitätsbestätigung über vollständig automatisierte Hintergrundprozesse.

SCHUFA IdentityCheck

Bestätigt die Identität eines Nutzers in Echtzeit durch Abgleich der Anmeldedaten mit vertrauenswürdigen Drittanbieterdaten – für hohe Erfolgsquoten bei der Identitätsprüfung während der Registrierung.

SCHUFA BirthDataCheck

Nahtlose, automatische Verifikation von Geburtsdaten im Hintergrund – gewährleistet rechtliche Konformität mit dem GlüStV und verbessert gleichzeitig Erfolgsquoten und Nutzererlebnis.

insic 1-Cent-Echtzeit-Überweisung

Übertragung der Zugangsdaten-PIN via SEPA – konform mit JMStV und GlüStV, mit 24/7-Verarbeitung und Fähigkeit zur Abwicklung großer Transaktionsmengen.

Loqate Adressprüfung bei der Eingabe

Validiert, korrigiert und standardisiert Adressen automatisch in Echtzeit während der Eingabe – verbessert die Datenqualität und optimiert Folgeprozesse wie Identitätsprüfungen.

Ausweiserkennung auf Basis von Ausweisbildern

Prüft Ausweisdokumente durch Verifizierung aller Datenfelder und Sicherheitsmerkmale – konform mit regulatorischen Anforderungen. Unterstützt über 250 Länder und 12.500 Dokumentenformate.

Echtzeit Spieler-Monitoring

Unsere Produkte

insic Monitoring-Metriken zum Spielerschutz

Verfolgt Transaktionen in Echtzeit, erkennt verdächtige Aktivitäten und erstellt Compliance-Berichte mit individuell anpassbaren Warnmeldungen und Dashboards.

insic Echtzeit-Monitoring

Analysiert Datenströme in Echtzeit zur Prävention von Geldwäsche, bietet anpassbare Metriken und ein schlankes, umsetzbares Dashboard.

insic Monitoring-Metriken für Geldwäscheprävention (AML)

Erkennt verdächtige Aktivitäten in Echtzeit und erstellt Compliance-Berichte mit individuell konfigurierbaren Dashboards für eine effiziente Überwachung.

LUGAS Safe Server

Unsere Produkte

LUGAS Safe-Server

Der insic Safe-Server für LUGAS: Standardisierte, konforme Datenschnittstelle für Glücksspielanbieter zur sicheren Bereitstellung und Validierung von Ereignisdaten gemäß GlüStV.

LUGAS Limitdatei

Die insic Limitdatei-Schnittstelle: Echtzeit-Überwachung von Einzahlungen über LUGAS zur Einhaltung des Spielerschutzes und Vermeidung von exzessivem Spielverhalten.

LUGAS Aktivitätsdatei

Die insic Aktivitätsdatei-Schnittstelle: Echtzeitsteuerung von Spielsitzungen zur Verhinderung parallelen Glücksspiels auf lizenzierten Plattformen gemäß GlüStV.

ROFUS-System Dänemark zur Sperrung von Spielern nach dänischem Recht

Integration mit dem dänischen ROFUS-System zur Echtzeit-Sperrung von selbstgesperrten Spielern – gewährleistet nationale Spielerschutzkonformität und hilft, Spielsucht zu bekämpfen.

Alle relevanten Prozesse in einem Workflow

insic verbindet eigene Produkte mit führenden Drittanbieterdiensten – nahtlos vereint in einem einheitlichen System. Ob Sie einen KYC-Workflow erstellen oder einen vollständigen Compliance-Stack aufbauen – unsere Plattform ist modular, skalierbar und leistungsstark konzipiert.

Unsere Produkte

insic Grundmodul

Anpassbare ID-Workflows, nahtlose Frontend-Integration und effizientes Datenmanagement mit Betrugsprävention und Compliance-Tools.

Einführung

Compliance-Lösungen für reguliertes Glücksspiel, einschließlich Identifikationsdiensten, Jugendschutz und Geldwäscheprävention, mit sicherer Zahlungsabwicklung über deutsche Sparkassen.

SCHUFA-Kontonummernprüfung

Überprüft in Echtzeit, ob der Kontoinhaber zur IBAN passt – zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes und für eine schnelle Identitätsbestätigung über vollständig automatisierte Hintergrundprozesse.

SCHUFA IdentityCheck

Bestätigt die Identität eines Nutzers in Echtzeit durch Abgleich der Anmeldedaten mit vertrauenswürdigen Drittanbieterdaten – für hohe Erfolgsquoten bei der Identitätsprüfung während der Registrierung.

SCHUFA BirthDataCheck

Nahtlose, automatische Verifikation von Geburtsdaten im Hintergrund – gewährleistet rechtliche Konformität mit dem GlüStV und verbessert gleichzeitig Erfolgsquoten und Nutzererlebnis.

insic 1-Cent-Echtzeit-Überweisung

Übertragung der Zugangsdaten-PIN via SEPA – konform mit JMStV und GlüStV, mit 24/7-Verarbeitung und Fähigkeit zur Abwicklung großer Transaktionsmengen.

Auswahl geeigneter Identifikationsverfahren

Navigieren durch komplexe Vorschriften, Balance zwischen Risikotoleranz und Nutzerbedürfnissen sowie Sicherstellung des Datenschutzes bei gleichzeitiger Optimierung der Konversionsraten und Flexibilität in den Verifikationsmethoden.

SCHUFA ReCheck zur jährlichen Bestätigung der Identitätsdaten

Kosteneffizientes Hintergrundprüfungsverfahren zur jährlichen Re-Bestätigung der Spieleridentität – gewährleistet regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Optimierung des Spielerlebnisses.

IDENTT Self Verify für vollautomatische Ausweisverifikation

Ausweisverifikation mit KI-gestützter Erkennung – nur ein Selfie-Video und ein Ausweisdokument erforderlich, alles innerhalb einer Plattform für nahtlose, konforme Identifikation.

finAPI GiroIdent zur Online-Identifikation via Open Banking

Online-Identifikation über Open Banking – bestätigt Kontoinhaberdaten durch Bank-Login und TAN-Authentifizierung.

OASIS-Spielersperrsystem

OASIS ist ein zentrales System, das gesperrte Spieler vom Glücksspiel ausschließt. Überprüfungen erfolgen bei der Registrierung und vor jeder Spielteilnahme – Zugriff nur für lizenzierte Anbieter.

WebID True ID für Identifikation via SMS-Authentifizierung

Schnelle, konforme Videoidentifikation mit SMS-Authentifizierung – nutzt vorherige WebID-Prüfungen für eine nahtlose und sichere Nutzererfahrung mit minimalem Interaktionsaufwand.

Sanktionslistenprüfung

Bietet eine fehlertolerante Echtzeitüberprüfung der Nutzervertrauenswürdigkeit durch Abgleich mit wichtigen internationalen Sanktions- und Embargolisten – keine Mindestabnahme, transaktionsbasierte Abrechnung.

PEP-Prüfung

Fehlertolerante Echtzeit-Identifikation politisch exponierter Personen (PEPs) aus über 240 Ländern – wettbewerbsfähige, transaktionsbasierte Preisgestaltung ohne Mindestabnahme.

SCHUFA G-Score zur Freischaltung erhöhter Einzahlungslimits

Ermöglicht in Echtzeit eine Erhöhung des Einzahlungslimits von 1.000 € auf 10.000 € – basierend auf der Bonitätsbewertung durch vertrauenswürdige Finanzdaten, vollständig DSGVO-konform.

Verimi eID mittels elektronischer Identitätsprüfung

Sichere, digitale Identitätsverifikation in Echtzeit gemäß eIDAS – benutzerfreundlich für regulierte und nicht-regulierte Branchen, mit maximaler Datensicherheit und einfacher Systemintegration.

LUGAS Safe-Server

Der insic Safe-Server für LUGAS: Standardisierte, konforme Datenschnittstelle für Glücksspielanbieter zur sicheren Bereitstellung und Validierung von Ereignisdaten gemäß GlüStV.

finAPI Kontoblick (Zugang zum Konto) zur Erhöhung des Wettlimits auf bis zu 30.000 €

finAPI Kontoblick (Zugang zum Konto) zur Erhöhung des Wettlimits auf bis zu 30.000 €

LUGAS Aktivitätsdatei

Die insic Aktivitätsdatei-Schnittstelle: Echtzeitsteuerung von Spielsitzungen zur Verhinderung parallelen Glücksspiels auf lizenzierten Plattformen gemäß GlüStV.

LUGAS Limitdatei

Die insic Limitdatei-Schnittstelle: Echtzeit-Überwachung von Einzahlungen über LUGAS zur Einhaltung des Spielerschutzes und Vermeidung von exzessivem Spielverhalten.

insic Monitoring-Metriken zum Spielerschutz

Verfolgt Transaktionen in Echtzeit, erkennt verdächtige Aktivitäten und erstellt Compliance-Berichte mit individuell anpassbaren Warnmeldungen und Dashboards.

insic Echtzeit-Monitoring

Analysiert Datenströme in Echtzeit zur Prävention von Geldwäsche, bietet anpassbare Metriken und ein schlankes, umsetzbares Dashboard.

finAPI Kreditkartenprüfung via OpenBanking

Überprüft Kreditkartendaten in Echtzeit mittels OpenBanking – zur Einhaltung von AML-Vorgaben und Umgehung von Transaktionslimits.

insic Monitoring-Metriken für Geldwäscheprävention (AML)

Erkennt verdächtige Aktivitäten in Echtzeit und erstellt Compliance-Berichte mit individuell konfigurierbaren Dashboards für eine effiziente Überwachung.

Loqate Adressprüfung bei der Eingabe

Validiert, korrigiert und standardisiert Adressen automatisch in Echtzeit während der Eingabe – verbessert die Datenqualität und optimiert Folgeprozesse wie Identitätsprüfungen.

Ausweiserkennung auf Basis von Ausweisbildern

Prüft Ausweisdokumente durch Verifizierung aller Datenfelder und Sicherheitsmerkmale – konform mit regulatorischen Anforderungen. Unterstützt über 250 Länder und 12.500 Dokumentenformate.

Verimi BankIdent zur Identitätsverifikation via Open Banking

Vereinfachte Identitätsprüfung über Online-Banking-Zugangsdaten – konform mit regulatorischen Vorgaben, mit Echtzeit-Übermittlung der Ergebnisse ohne zusätzliche Dokumente.

IBAN-Kontonummernprüfung

Überprüft die Gültigkeit von IBAN- und BIC-Daten bei der Registrierung – reduziert Eingabefehler und senkt die Kosten durch fehlerhafte Kontodaten.

POSTIDENT Auto-Ident für Online-Identitätsprüfung via Deutsche Post

Vollautomatisierte Identitätsverifikation mit der POSTIDENT-App – durch Ausweisscan, Sicherheitsprüfung und Selfie-Video. Basierend auf der bewährten Plattform der Deutschen Post.

POSTIDENT eID-Funktion über die Identifikationsplattform der Deutschen Post

Sichere Online-Identitätsprüfung mit der eID-Funktion des deutschen Personalausweises via NFC-fähigem Smartphone und POSTIDENT-App – kein Vor-Ort-Termin nötig.

POSTIDENT Online-Videoidentifikation über die Identifikationsplattform der Deutschen Post

Sichere Identitätsprüfung per Live-Videochat in der POSTIDENT-App, begleitet durch einen Agenten – gesetzeskonform, ohne persönlichen Besuch.

insic Shop-/Akzeptanzstellen-ID für Identifikation am POS

Persönliche Identitätsprüfung an physischen Verkaufsstellen mittels gedruckter oder digitaler ID-Referenzen – entspricht regulatorischen Anforderungen.

Manuelle insic ID-/Dokumentenprüfung

Effiziente manuelle Überprüfung von Ausweisdokumenten durch den Kundenservice als Ergänzung zu automatisierten Prüfungen – für eine sichere Verifikation vor der endgültigen Freigabe.

POSTIDENT Filiale zur Offline-Identifikation in Postfilialen

Sichere Offline-Identitätsprüfung in über 8.500 Filialen der Deutschen Post, bei der Mitarbeitende Ausweisdokumente mit einem POSTIDENT-Coupon prüfen.

SCHUFA Firmenauskunft

Sofortige, automatisierte Bonitätsprüfungen und Risikoanalysen für Unternehmen auf Basis verifizierter Finanz- und Registerdaten – für fundierte Entscheidungen vor Vertragsabschlüssen.

SCHUFA Bonitätsauskunft für Privatkunden

Vollautomatisierte Hintergrundprüfungen der Bonität von Einzelpersonen anhand DSGVO-konformer Daten – zur Bewertung finanzieller Zuverlässigkeit und Minimierung von Zahlungsausfällen.

insic Gesichtserkennung 21+

Schnelle, kamerabasierte Altersverifikation (21+) direkt im Browser – ohne Speicherung personenbezogener Daten oder Registrierung.

WebID VideoID über WebID-Hub

Sichere, rechtskonforme Identitätsprüfung per Live-Videochat im Browser – geführt durch geschulte Agenten, ohne App-Installation.

ID WebCheck für automatische Internetrecherche

Automatisierte Online-Datenanalyse von Nutzern über Suchmaschinen – Abgleich mit vordefinierten Schlüsselbegriffen zur Risikoerkennung und Optimierung des Risikomanagements.

insic Ausweisleser

Automatische Überprüfung von Ausweisdaten durch Auswertung elektronisch übermittelter Kopien – regelkonform und effizient im Dokumentenprüfprozess.

Automatische Dokumentenerkennung mit neuester OCR-Technologie

Automatische Dokumentenerkennung (ADR) nutzt OCR-Technologie, um eingereichte Dokumente zu analysieren und Datenfelder mit bereitgestellten Informationen abzugleichen.

insic AVS-Modul Retention zur Kundenrückgewinnung

Reaktivierung von Nutzern an Abbruchpunkten in komplexen ID-Workflows – durch zeitkritische Kommunikation wird die Nutzerbindung und Rückgewinnungsrate erhöht.

Insic Diia ID-Service für ukrainische Ausweisdokumente

Sichere, kostenfreie Identitätsverifikation ukrainischer Bürger über die offizielle Diia ID-App – nahtlose Integration in Ihre Compliance-Prozesse.

insic POS-Ausweisscanner zur Ausweiserkennung

Schnelle, sichere Ausweiserkennung mit Echtzeit-Compliance-Prüfung – nahtlose Integration von Hard- und Software für vollautomatische Identifikation am Point of Sale.

HaveIBeenPwned-Prüfung zur Echtzeit-Passwortkontrolle

Das insic-Modul HaveIBeenPwned prüft Passwörter und E-Mails in Echtzeit auf bekannte Datenpannen – zur Verhinderung von Accountübernahmen und zur Stärkung des Nutzervertrauens.

ROFUS-System Dänemark zur Sperrung von Spielern nach dänischem Recht

Integration mit dem dänischen ROFUS-System zur Echtzeit-Sperrung von selbstgesperrten Spielern – gewährleistet nationale Spielerschutzkonformität und hilft, Spielsucht zu bekämpfen.

insic Online-Risikomanagement für Franchise-Organisationen

Das Online-System von insic unterstützt Franchisegeber bei der Bewertung und Steuerung von Geldwäscherisiken – mit sofort einsatzbereiten Tools und Live-KPIs.

insic SaaS-Betrieb

Insic SaaS läuft sicher auf Ihrer AWS- oder On-Premise-Infrastruktur – mit voller Datenkontrolle, Transparenz und schnellen Compliance-Updates.

Beispielhafter KYC Workflow | Frei konfigurierbar

  • “Status 1” = 100 EUR/72h direktes Spiellimit
  • “Status 2” = 1000 EUR monatliches Limit

Unsere Produkte

SCHUFA-Kontonummernprüfung

Überprüft in Echtzeit, ob der Kontoinhaber zur IBAN passt – zur Einhaltung des Geldwäschegesetzes und für eine schnelle Identitätsbestätigung über vollständig automatisierte Hintergrundprozesse.

SCHUFA IdentityCheck

Bestätigt die Identität eines Nutzers in Echtzeit durch Abgleich der Anmeldedaten mit vertrauenswürdigen Drittanbieterdaten – für hohe Erfolgsquoten bei der Identitätsprüfung während der Registrierung.

SCHUFA BirthDataCheck

Nahtlose, automatische Verifikation von Geburtsdaten im Hintergrund – gewährleistet rechtliche Konformität mit dem GlüStV und verbessert gleichzeitig Erfolgsquoten und Nutzererlebnis.

insic 1-Cent-Echtzeit-Überweisung

Übertragung der Zugangsdaten-PIN via SEPA – konform mit JMStV und GlüStV, mit 24/7-Verarbeitung und Fähigkeit zur Abwicklung großer Transaktionsmengen.

SCHUFA ReCheck zur jährlichen Bestätigung der Identitätsdaten

Kosteneffizientes Hintergrundprüfungsverfahren zur jährlichen Re-Bestätigung der Spieleridentität – gewährleistet regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Optimierung des Spielerlebnisses.

IDENTT Self Verify für vollautomatische Ausweisverifikation

Ausweisverifikation mit KI-gestützter Erkennung – nur ein Selfie-Video und ein Ausweisdokument erforderlich, alles innerhalb einer Plattform für nahtlose, konforme Identifikation.

finAPI GiroIdent zur Online-Identifikation via Open Banking

Online-Identifikation über Open Banking – bestätigt Kontoinhaberdaten durch Bank-Login und TAN-Authentifizierung.

OASIS-Spielersperrsystem

OASIS ist ein zentrales System, das gesperrte Spieler vom Glücksspiel ausschließt. Überprüfungen erfolgen bei der Registrierung und vor jeder Spielteilnahme – Zugriff nur für lizenzierte Anbieter.

WebID True ID für Identifikation via SMS-Authentifizierung

Schnelle, konforme Videoidentifikation mit SMS-Authentifizierung – nutzt vorherige WebID-Prüfungen für eine nahtlose und sichere Nutzererfahrung mit minimalem Interaktionsaufwand.

Sanktionslistenprüfung

Bietet eine fehlertolerante Echtzeitüberprüfung der Nutzervertrauenswürdigkeit durch Abgleich mit wichtigen internationalen Sanktions- und Embargolisten – keine Mindestabnahme, transaktionsbasierte Abrechnung.

PEP-Prüfung

Fehlertolerante Echtzeit-Identifikation politisch exponierter Personen (PEPs) aus über 240 Ländern – wettbewerbsfähige, transaktionsbasierte Preisgestaltung ohne Mindestabnahme.

SCHUFA G-Score zur Freischaltung erhöhter Einzahlungslimits

Ermöglicht in Echtzeit eine Erhöhung des Einzahlungslimits von 1.000 € auf 10.000 € – basierend auf der Bonitätsbewertung durch vertrauenswürdige Finanzdaten, vollständig DSGVO-konform.

Verimi eID mittels elektronischer Identitätsprüfung

Sichere, digitale Identitätsverifikation in Echtzeit gemäß eIDAS – benutzerfreundlich für regulierte und nicht-regulierte Branchen, mit maximaler Datensicherheit und einfacher Systemintegration.

finAPI Kreditkartenprüfung via OpenBanking

Überprüft Kreditkartendaten in Echtzeit mittels OpenBanking – zur Einhaltung von AML-Vorgaben und Umgehung von Transaktionslimits.

Loqate Adressprüfung bei der Eingabe

Validiert, korrigiert und standardisiert Adressen automatisch in Echtzeit während der Eingabe – verbessert die Datenqualität und optimiert Folgeprozesse wie Identitätsprüfungen.

Ausweiserkennung auf Basis von Ausweisbildern

Prüft Ausweisdokumente durch Verifizierung aller Datenfelder und Sicherheitsmerkmale – konform mit regulatorischen Anforderungen. Unterstützt über 250 Länder und 12.500 Dokumentenformate.

Verimi BankIdent zur Identitätsverifikation via Open Banking

Vereinfachte Identitätsprüfung über Online-Banking-Zugangsdaten – konform mit regulatorischen Vorgaben, mit Echtzeit-Übermittlung der Ergebnisse ohne zusätzliche Dokumente.

IBAN-Kontonummernprüfung

Überprüft die Gültigkeit von IBAN- und BIC-Daten bei der Registrierung – reduziert Eingabefehler und senkt die Kosten durch fehlerhafte Kontodaten.

POSTIDENT Auto-Ident für Online-Identitätsprüfung via Deutsche Post

Vollautomatisierte Identitätsverifikation mit der POSTIDENT-App – durch Ausweisscan, Sicherheitsprüfung und Selfie-Video. Basierend auf der bewährten Plattform der Deutschen Post.

insic Shop-/Acceptance points ID for identification at the POS

Face-to-face identity verification at physical sales locations using printed or digital ID references, ensuring compliance with regulatory requirements.

Automatische Dokumentenerkennung mit neuester OCR-Technologie

Automatische Dokumentenerkennung (ADR) nutzt OCR-Technologie, um eingereichte Dokumente zu analysieren und Datenfelder mit bereitgestellten Informationen abzugleichen.

Insic Diia ID-Service für ukrainische Ausweisdokumente

Sichere, kostenfreie Identitätsverifikation ukrainischer Bürger über die offizielle Diia ID-App – nahtlose Integration in Ihre Compliance-Prozesse.

insic POS-Ausweisscanner zur Ausweiserkennung

Schnelle, sichere Ausweiserkennung mit Echtzeit-Compliance-Prüfung – nahtlose Integration von Hard- und Software für vollautomatische Identifikation am Point of Sale.

HaveIBeenPwned-Prüfung zur Echtzeit-Passwortkontrolle

Insic’s HaveIBeenPwned module checks passwords and emails in real time against known data breaches to prevent account takeovers and boost user trust.

Manuelle insic ID-/Dokumentenprüfung

Effiziente manuelle Überprüfung von Ausweisdokumenten durch den Kundenservice als Ergänzung zu automatisierten Prüfungen – für eine sichere Verifikation vor der endgültigen Freigabe.

insic Gesichtserkennung 21+

Schnelle, kamerabasierte Altersverifikation (21+) direkt im Browser – ohne Speicherung personenbezogener Daten oder Registrierung.

WebID VideoID über WebID-Hub

Sichere, rechtskonforme Identitätsprüfung per Live-Videochat im Browser – geführt durch geschulte Agenten, ohne App-Installation.

ID WebCheck für automatische Internetrecherche

Automatisierte Online-Datenanalyse von Nutzern über Suchmaschinen – Abgleich mit vordefinierten Schlüsselbegriffen zur Risikoerkennung und Optimierung des Risikomanagements.

insic Ausweisleser

Automatische Überprüfung von Ausweisdaten durch Auswertung elektronisch übermittelter Kopien – regelkonform und effizient im Dokumentenprüfprozess.

Echtzeit Spieler-Monitoring

Unsere Produkte

insic Monitoring-Metriken zum Spielerschutz

Verfolgt Transaktionen in Echtzeit, erkennt verdächtige Aktivitäten und erstellt Compliance-Berichte mit individuell anpassbaren Warnmeldungen und Dashboards.

insic Echtzeit-Monitoring

Analysiert Datenströme in Echtzeit zur Prävention von Geldwäsche, bietet anpassbare Metriken und ein schlankes, umsetzbares Dashboard.

insic Monitoring-Metriken für Geldwäscheprävention (AML)

Erkennt verdächtige Aktivitäten in Echtzeit und erstellt Compliance-Berichte mit individuell konfigurierbaren Dashboards für eine effiziente Überwachung.

LUGAS Safe Server

Unsere Produkte

LUGAS Safe-Server

Der insic Safe-Server für LUGAS: Standardisierte, konforme Datenschnittstelle für Glücksspielanbieter zur sicheren Bereitstellung und Validierung von Ereignisdaten gemäß GlüStV.

LUGAS Activity fileLUGAS Limitdatei

Die insic Limitdatei-Schnittstelle: Echtzeit-Überwachung von Einzahlungen über LUGAS zur Einhaltung des Spielerschutzes und Vermeidung von exzessivem Spielverhalten.

LUGAS Aktivitätsdatei

Die insic Aktivitätsdatei-Schnittstelle: Echtzeitsteuerung von Spielsitzungen zur Verhinderung parallelen Glücksspiels auf lizenzierten Plattformen gemäß GlüStV.

ROFUS-System Dänemark zur Sperrung von Spielern nach dänischem Recht

Integration mit dem dänischen ROFUS-System zur Echtzeit-Sperrung von selbstgesperrten Spielern – gewährleistet nationale Spielerschutzkonformität und hilft, Spielsucht zu bekämpfen.

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