Monitoring-Kennzahlen zur Geldwäschebekämpfung
02 Jun
In dieser Episode:
Das Monitoring-System durchsucht den Datenstrom in Echtzeit nach verdächtigen Ereignissen und speichert spielerbezogene Warnungen. Die Aggregation einzelner Warnungen führt zu vorgeschlagenen Meldungen über verdächtige Aktivitäten. Diese Meldungen werden anschließend in einem Kanban-Board für die gezielte Bearbeitung, Weiterleitung und gegebenenfalls Eskalation an die FIU bereitgestellt.
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