# insic

> insic ist eine 2007 in Norddeutschland gegründete Compliance-as-a-Service-Plattform (CaaS). Über eine einzige API bündelt insic mehr als 50 Verfahren für Identifizierung (KYC), Jugendschutz (18+), Spielerschutz und Geldwäscheprävention. Die Plattform richtet sich an regulierte Branchen – primär Glücksspiel- und Wettanbieter sowie Banken, Finanzdienstleister und E-Commerce in Deutschland und Europa. insic ist vollständig konform mit dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) inkl. LUGAS, OASIS-Spielersperrsystem und Safe-Server sowie mit dem Geldwäschegesetz (GwG). Zertifiziert nach ISO 27001:2022.

## Kerndaten
- Gegründet: 2007, Norddeutschland
- Leitsatz: „Eine Plattform. Alle Verfahren. Maximale Rechtssicherheit."
- Kunden: über 74
- Aktive Verfahren: über 50
- Transaktionen: über 1 Million pro Monat
- Erfahrung: über 18 Jahre Glücksspiel-Compliance
- Märkte: Deutschland, Spanien, Dänemark und weitere EU-Länder
- Zertifizierung: ISO 27001:2022
- Kontakt: support@insic.de

## Hauptseiten
- [Compliance-Plattform (DE)](https://insic.com/ki-compliance-plattform/): Übersicht insic – Identifizierung, Jugendschutz, Spielerschutz, Geldwäscheprävention.
- [Compliance Platform (EN)](https://insic.com/ai-compliance-platform/): English overview of the insic compliance platform.
- [Kontakt](https://insic.com/kontakt/): Kontakt- und Beratungsanfragen.

## Kernbereiche
- Identifizierung & KYC: SCHUFA (IdentitätsCheck Premium mit Q-Bit, KontonummernCheck, GeburtsdatenCheck, ReCheck, BonitätsAuskunft, UnternehmensAuskunft, G-Auskunft), POSTIDENT (Video, eID, Filiale, Auto-Ident), WebID, AUTHADA (eID Ident, EUDI Wallet), finAPI (GiroIdent, Kontoblick, Kreditkartenprüfung), IDENTT Self Verify, Nect Ident sowie eigene Module (Gesichtserkennung 21+, Ausweis-Leser, OCR-Dokumentenerkennung, POS ID-Scanner, Diia ID-Service).
- Jugendschutz (18+/21+): gesetzliche Altersverifikation inkl. Gesichtserkennung und Ausweisprüfung.
- Spielerschutz: OASIS-Spielersperrsystem, LUGAS (Safe-Server, Limitdatei, Aktivitätsdatei), insic Echtzeit-Monitoring der Marker-of-Harm, ROFUS (Dänemark).
- Geldwäscheprävention (GwG/AML): PEP-Prüfung (ca. 650.000 Datensätze), Sanktionslisten-Prüfung, AML-Monitoring-Metriken gemäß AuA Glücksspiel.

## Technologie
- AVS Workflow Manager: zentrales, nach Angaben von insic global einzigartiges Steuerungselement; Fachabteilungen gestalten ID-Workflows ohne IT-Kenntnisse.
- Integration über JSON-Webservice-Schnittstelle, Rückmeldungen über Back-URLs.
- Datenhoheit: Betrieb ausschließlich in der vom Kunden gewählten Serverumgebung; maximale Datensparsamkeit.