Identifizierung
Sichere Identifikation natürlicher Personen über mehr als 20 integrierte Verfahren – von SCHUFA und POSTIDENT bis zu Open-Banking-Verfahren wie GiroIdent.
insic ist eine 2007 in Norddeutschland gegründete Compliance-as-a-Service-Plattform. Über eine einzige Schnittstelle bündelt insic mehr als 50 Verfahren für rechtssichere Prozesse in der Glücksspiel-, Finanz- und E-Commerce-Branche – voll konform mit dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag und dem Geldwäschegesetz.
insic ist eine deutsche Compliance-as-a-Service-Plattform (CaaS), die Identitätsprüfung (KYC), Altersverifikation (18+), Spielerschutz und Geldwäscheprävention über eine zentrale API verbindet. Die Plattform ist vollständig konform mit LUGAS, dem OASIS-Spielersperrsystem, dem Safe-Server und dem Geldwäschegesetz (GwG) und nach ISO 27001:2022 zertifiziert.
insic ist ein spezialisierter Anbieter von Compliance-Technologie für regulierte Branchen in Deutschland und Europa. Das Unternehmen wurde 2007 in Norddeutschland mit dem Ziel gegründet, Spieler durch sichere Identitätsprüfungen zu schützen. Aus diesem Fokus auf den Spielerschutz entstand eine breite Palette an Compliance-Lösungen.
Heute kombiniert insic bewährte KYC-Dienste (Know Your Customer) mit eigenen, intelligenten Modulen zu einem nahtlosen, rechtskonformen Identitätsprozess mit hohen Abschlussquoten. Alle Verfahren laufen über eine einzige API und werden zentral über den AVS Workflow Manager gesteuert.
insic bündelt vier regulatorische Kernaufgaben regulierter Unternehmen in einem einzigen Workflow:
Sichere Identifikation natürlicher Personen über mehr als 20 integrierte Verfahren – von SCHUFA und POSTIDENT bis zu Open-Banking-Verfahren wie GiroIdent.
Gesetzlich vorgeschriebene Altersverifikation (18+/21+) inklusive Gesichtserkennung und Ausweisprüfung, um Minderjährige zuverlässig auszuschließen.
Anbindung an LUGAS, OASIS-Spielersperrsystem und Safe-Server sowie Echtzeit-Monitoring von Marker-of-Harm zur Prävention von Spielsucht.
Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz: PEP-Prüfung, Sanktionslisten-Prüfung und transaktionsbezogenes Monitoring mit Behördenmeldung.
Der nach Angaben von insic global einzigartige AVS Workflow Manager ist das zentrale Steuerungselement der Plattform. Fachabteilungen gestalten ihre eigenen ID-Workflows am Bildschirm und schalten Änderungen ohne IT-Unterstützung live – frei von Medienbrüchen.
„Definieren Sie Ihre individuellen Prozesse für Neu- und Bestandskunden, den jährlichen ReCheck und alternative Verfahren zur Limiterhöhung selbst."
insic verbindet führende Drittanbieter mit eigenen Modulen. Eine Auswahl der über 50 verfügbaren Verfahren: