Monitoring-Metriken zur Geldwäscheprävention

Mit der Artikelserie „insic Update“ stellen wir Ihnen einen vollständigen Überblick über die benötigte Software zur Umsetzung der Compliance Anforderungen unter deutscher und europäischer Regulierung zur Verfügung.

Alle Artikel dieser Serie finden Sie auf unserer mehrsprachigen Übersichtsseite.

insic Monitoring-Metriken Geldwäscheprävention zur Überwachung in Echtzeit

Das insic Monitoring-System überwacht die Spielerprofile, Zahlungen und Spieltransaktionen in Echtzeit. Es erfüllt die Anforderungen zur Überwachung im Rahmen der Geldwäscheprävention für die Spielteilnehmer. Das Regelwerk wird durch das GWG, die AuA Glücksspiel und die zuständigen Aufsichtsbehörden wie FIU, FATF und der GGL festgelegt. Der Geldwäschebeauftragte erweitert die Metriken entsprechend den Ergebnissen aus der anbieterbezogenen Risikoanalyse.

Das Monitoring-System sucht in Echtzeit verdächtige Events im Datenstrom und speichert spielerbezogene Warnungen. Die Aggregation einzelner Warnungen führt zu vorgeschlagenen Verdachtsmeldungen. Die Meldungen werden abschließend in einem Kanban Board zur gezielten Bearbeitung, Weiterleitung und ggf. Eskalation an die FIU bereitgestellt.

Die moderne Dashboard-Technologie präsentiert die Ergebnisse dynamisch und interaktiv. Sie ändern das Erscheinungsbild von Dashboards und Widgets selbst.

In die Überwachung der ganzen Spieler fließen unter anderem folgende Kriterien ein:

• Einzahlungen und Auszahlungen
• Transaktionen verschiedener Zahlungsmethoden
• Inhalte und Struktur von Spieltransaktionen
• Anzahl und Inhalt verdächtiger Events
• Warnungen und deren Aggregation im Zeitverlauf
• Inhalt des analysierten Datenstroms und Abgleich mit Zielwerten

Die hochmoderne insic Lösung nutzt Technologien wie DataPiping in der Verarbeitung und React-Dashboards im Frontend mit Reactive Programming. Die Schwellwerte und Kriterien vorbereiteter Metriken ändern die Administratoren selbstständig.

Erleben Sie eine neue Perspektive im fokussierten Blick auf Ihre dynamische Datenwelt!