PEP-Prüfung

Mit der Artikelserie „insic Update“ stellen wir Ihnen einen vollständigen Überblick über die benötigte Software zur Umsetzung der Compliance Anforderungen unter deutscher und europäischer Regulierung zur Verfügung.

Alle Artikel dieser Serie finden Sie auf unserer mehrsprachigen Übersichtsseite.

Fehlertoleranter PEP-Abgleich für eindeutige Ergebnisse in Echtzeit ohne Mindestabnahme

Der PEP-Check erlaubt die fehlertolerante Suche nach Political Exposed Persons in Echtzeit. In Anwendung der besonderen Sorgfaltspflichten nutzen Verpflichtete nach Geldwäschegesetz diesen Service.

Nach Übertragung von Namen und Geburtsdatum wird in den Referenzdaten der info4c-Datenbank optimiert nach natürlichen Personen gesucht. Bei PEP-Treffern erfolgt die Rückmeldung in Echtzeit eindeutig und detailliert.

Der Aufruf des Service kann intelligent über den insic Workflow-Manager gesteuert werden. PEP-Checks werden nur bei konkretem Anlass zum Beispiel bei aktiven Spielteilnehmern ausgeführt.

Die Abrechnung erfolgt ohne Mindestabnahme, ausschließlich transaktionsbezogen, zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen pro Abfrage.

Die PEP-Listen enthalten rund 650.000 politisch exponierte Personen aus über 240 Ländern und Terretorien im Wesentlichen aus offiziellen Quellen. Die Listen erfüllen die aktuellen Vorgaben der Financial Action Task Force (FATF) und der 6. EU-Geldwäscherichtlinie. Der Service findet sowohl aktive als auch ehemalige Entscheidungsträger mit möglichem Einfluss auf Entscheidungsprozesse zum individuellen Monitoring.

Unter anderem finden Sie Daten folgender Personengruppen: Staats- und Regierungschefs, Regierungs-/Kabinettsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Mitglieder der obersten Gerichte, Nationalbankpräsidenten und hohe Verwaltungsmitglieder, Politische und Religiöse Führer, Hohe Offiziere des Militär, Vorsitzende staatlicher Firmen, Regionale Funktionsträger, Botschafter/Botschaftsangehörige, Internationale Organisationen, Angehörige und ExPEP

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